回转支承专业制造

证券代码：300850           证券简称：新强联           公告编号：2023-071
债券代码：123161           债券简称：强联转债



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                   2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1） 现场会议：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:00 。
    （2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：洛阳市新安县新安经济技术开发区京津路与纬四路交叉口洛阳
新强联回转支承股份有限公司四楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长肖争强先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股
                                                               回转支承专业制造


东代理人共 36 人，代表股份 43,064,104 股，占上市公司总股份的 13.0612％。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 1,054,410 股，占上
市公司总股份的 0.3198％；通过网络投票的股东共 29 人，代表股份 42,009,694 股，占
上市公司总股份的 12.7414％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派
律师对本次股东大会进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    总表决情况：同意 33,637,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1095％；反
对 9,426,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.8905％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,915,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的
42.3179％；反对 9,426,935 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.6821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。（持有“强联转债”的股东回避表决）

    三、律师出具的法律意见

    上海市广发律师事务所委派成赟律师、陈雨兰律师对本次股东大会进行了见证并出
具法律意见书认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
                           回转支承专业制造


特此公告。




             洛阳新强联回转支承股份有限公司
                         董事会
                     2023 年 5 月 26 日