新强联:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-05-26
回转支承专业制造
证券代码:300850 证券简称:新强联 公告编号:2023-071
债券代码:123161 债券简称:强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1) 现场会议:2023 年 5 月 26 日(星期五)下午 15:00 。
(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023
年 5 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点:洛阳市新安县新安经济技术开发区京津路与纬四路交叉口洛阳
新强联回转支承股份有限公司四楼会议室。
3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长肖争强先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股
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东代理人共 36 人,代表股份 43,064,104 股,占上市公司总股份的 13.0612%。其中:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 1,054,410 股,占上
市公司总股份的 0.3198%;通过网络投票的股东共 29 人,代表股份 42,009,694 股,占
上市公司总股份的 12.7414%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,上海市广发律师事务所委派
律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
总表决情况:同意 33,637,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 78.1095%;反
对 9,426,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 21.8905%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 6,915,965 股,占出席会议的中小股东所持股份的
42.3179%;反对 9,426,935 股,占出席会议的中小股东所持股份的 57.6821%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。(持有“强联转债”的股东回避表决)
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派成赟律师、陈雨兰律师对本次股东大会进行了见证并出
具法律意见书认为,公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》;
2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
回转支承专业制造
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日