证券代码：300853         证券简称：申昊科技          公告编号：2023-085
债券代码：123142         债券简称：申昊转债


                    杭州申昊科技股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2023 年 8 月 24 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以现
场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以邮件方式通知了全体监事。本次
会议由监事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，总
经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规
以及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、
规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、
准确、完整地履行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
    经审议，公司监事会同意提名吴晓萍女士为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日（2026 年 3 月 5
日）止。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                                  杭州申昊科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 8 月 26 日