证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-036
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-
深圳证券交易所交易系统
11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际
企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代
理人共 22 人，代表股份数 115,765,618 股，占公司有表决权股份总
数的 68.3709%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代
表股份数 102,205,600 股，占公司有表决权股份总数的 60.3624%；
通过网络投票的股东 12 人，代表股份数 13,560,018 股，占公司有表
决权股份总数的 8.0085%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 17 人，代表股份数 6,175,618 股，占公司有表决权股份总数
的 3.6473%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 7 人，代
表股份数 2,365,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.3971%；通过
网络投票的中小股东 10 人，代表股份数 3,810,018 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2502%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 115,760,518 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9956%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
数的 0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,170,518 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9174%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 5,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数
的 0.0826%。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 115,760,518 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9956%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
数的 0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,170,518 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9174%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 5,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数
的 0.0826%。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 115,760,518 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9956%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
数的 0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,170,518 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9174%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 5,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数
的 0.0826%。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 115,760,518 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9956%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
数的 0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,170,518 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9174%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 5,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数
的 0.0826%。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 115,760,518 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9956%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
数的 0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,170,518 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9174%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 5,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数
的 0.0826%。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 115,760,518 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9956%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
数的 0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,170,518 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9174%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 5,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数
的 0.0826%。
（七）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
表决结果：同意 3,661,538 股，占出席会议有表决权股份数的
95.2603%；反对 177,080 股，占出席会议有表决权股份数的 4.6070%；
弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权股份数的 0.1327%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,661,538 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 95.2603%；反对 177,080 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 4.6070%；弃权 5,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 0.1327%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东南京科思投资发展有限公司、
周久京、周旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企
业管理中心（有限合伙）、杨东生、南京敏思企业管理中心（有限合
伙）回避表决。
（八）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 3,661,538 股，占出席会议有表决权股份数的
95.2603%；反对 177,080 股，占出席会议有表决权股份数的 4.6070%；
弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权股份数的 0.1327%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,661,538 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 95.2603%；反对 177,080 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 4.6070%；弃权 5,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 0.1327%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东南京科思投资发展有限公司、
周久京、周旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企
业管理中心（有限合伙）、杨东生、南京敏思企业管理中心（有限合
伙）回避表决。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 3,661,538 股，占出席会议有表决权股份数的
95.2603%；反对 177,080 股，占出席会议有表决权股份数的 4.6070%；
弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权股份数的 0.1327%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,661,538 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 95.2603%；反对 177,080 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 4.6070%；弃权 5,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 0.1327%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东南京科思投资发展有限公司、
周久京、周旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企
业管理中心（有限合伙）、杨东生、南京敏思企业管理中心（有限合
伙）回避表决。
（十）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 115,760,518 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9956%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
数的 0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过，徐童女士当选为
第三届监事会非职工代表监事。
其中，中小股东表决情况：同意 6,170,518 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9174%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 5,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数
的 0.0826%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王峰律师和冯曼律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东
大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京科思化学股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
