证券代码：300856    证券简称：科思股份    公告编号：2023-051

债券代码：123192    债券简称：科思转债



             南京科思化学股份有限公司
         第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议于 2023 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会议
由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订投资
建设协议的议案》
    为持续推进公司总体发展战略，进一步完善创新体系和产业孵化
体系建设，公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订《投资
建设协议》（以下简称“本协议”），计划投资建设“高端个人护理品
产业基地二期项目”（以下简称“项目”），主要建设个人护理品生产
中心、研发中心、产品应用中心、分析中心及配套功能区。项目投资
总额不低于 3.5 亿元（包括但不限于所有与项目建设、运营相关的购
买土地、厂房建设、购买设备、研发投入、融资贷款以及流动资金等），
用地面积约 30 亩（具体位置及面积以规划资源部门批复为准）。
    同时，授权公司管理层签署本次对外投资事项下相关投资协议、
合同等，并具体落实本协议项下全部投资事项（包括但不限于参与国
有建设用地使用权竞买、投资规划实施等），在授权范围内无需再次
履行审议程序。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与南京江宁经济技术开发区管理委
员会签订投资建设协议的公告》（公告编号：2023-052）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。


    特此公告。




                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                      2023 年 6 月 20 日