证券代码：300856    证券简称：科思股份    公告编号：2023-063

债券代码：123192    债券简称：科思转债



             南京科思化学股份有限公司
         第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会议
由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效
率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，
新设制造中心，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实
施及进一步细化等相关事宜。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编
号：2023-064）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                   2023 年 9 月 25 日