科思股份：2023第一次临时股东大会决议公告2023-12-04
证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-072
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-
深圳证券交易所交易系统
11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际
企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事、总裁杨军先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代
理人共 45 人，代表股份数 18,124,588 股，占公司有表决权股份总数
的 10.7035%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股
份数 2,259,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.3342%；通过网络
投票的股东 36 人，代表股份数 15,865,288 股，占公司有表决权股份
总数的 9.3693%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 45 人，代表股份数 18,124,588 股，占公司有表决权股份总数
的 10.7035%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 9 人，代
表股份数 2,259,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.3342%；通过
网络投票的中小股东 36 人，代表股份数 15,865,288 股，占公司有表
决权股份总数的 9.3693%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，形成如下决议：
审议通过《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交
易的议案》。
表决结果：同意 18,124,488 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9994%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数
的 0.0006%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 18,124,488 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议
的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数
的 0.0006%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东南京科思投资发展有限公司、
周久京、周旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）、杨东生回避
表决。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所冯曼律师和顾泽皓律师出席了本次
股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次
股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于南京科思化学股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 4 日
