证券代码：300861        证券简称：美畅股份         公告编号：2023-054

                   杨凌美畅新材料股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议
于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于
2023 年 8 月 3 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现场
结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持，
会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式
审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-053）。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




                                 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 3 日