证券代码：300861        证券简称：美畅股份         公告编号：2023-055

                   杨凌美畅新材料股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
召开公司第二届监事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 3 日在陕西省杨
凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，出席会议的董事有邢国华、司静、刘海涛，公司董事会秘书列席了会
议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监
事会主席邢国华主持。
    二、监事会会议审议情况
    经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
    审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2023-053）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                             杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2023 年 8 月 3 日