证券代码：300861           证券简称：美畅股份          公告编号：2023-077


                   杨凌美畅新材料股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会
于2023年11月1日下午15:30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园 杨凌美
畅新材料股份有限公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月17日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《杨凌美畅新材料股份有限公司关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》，并公告了本次股东大会相关会议文件。
    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

    （1）现场会议时间：2023年11月1日下午15:30

    （2）网络投票时间：2023年11月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2023年11月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1日
9:15-15:00的任意时间；
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴英先生主持，会议的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份269,940,996股，占上市公司总股
份的56.2363％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,515,225股，占上市公司总股
份的55.7309％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,425,771股，占上市公司总

股份的0.5054％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,500,771 股，占上市公司
总股份的 0.5210％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 75,000 股，占上市公司总

股份的 0.0156％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,425,771 股，占上
市公司总股份的 0.5054％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，公司对中小投资者的表
决单独计票，并公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的
股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。会议以现场投票与

网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

    （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

    总表决结果：同意 269,438,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8139％；
反对 502,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1861％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决结果为：同意 1,998,331 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 79.9086％；反对 502,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.0914％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    总表决结果：同意 268,006,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2834％；
反对 1,934,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7166％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决结果为：同意 566,266 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 22.6437％；反对 1,934,505 股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
77.3563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于公司和子公司相互提供担保的议案》

    总表决结果：同意 267,965,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681％；

反对 1,975,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决结果为：同意 525,066 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 20.9962％；反对 1,975,705 股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
79.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所指派律师出席见证本次股东大会，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的
人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

    五、备查文件

    1、《杨凌美畅新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京国枫律师事务所关于杨凌美畅新材料股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2023] A0534号）

    特此公告。
                                              杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2023年11月1日