证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 编号：2023-078
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日披
露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》《向不特定对象发行可转换公司债券
的论证分析报告》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
《第三届董事会第十一次会议决议公告》《第三届监事会第十次会议决议公告》。
经事后核对，公司发现“湖北卡倍亿生产基地项目”的项目总投资金额存在误差；
同时根据有关机构要求，“新能源汽车线缆扩建项目”和“新能源汽车线缆绝缘材料
改扩建项目”在向有关部门正式备案之前需要进行项目名称的调整。具体情况如下：
一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》中
1、“二、本次发行概况”之“（十七）本次募集资金用途”项下：
更正前：
“本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过
52,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,284.27 25,000.00
2 新能源汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 55,143.28 52,900.00
”
更正后：
“本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过
52,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,000.00 25,000.00
2 宁海汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 54,859.01 52,900.00
”
2、“四、本次募集资金用途”项下：
更正前：
“本次发行募集资金总额不超过 52,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后计
划全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,284.27 25,000.00
2 新能源汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 55,143.28 52,900.00
”
更正后：
“本次发行募集资金总额不超过 52,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后计
划全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,000.00 25,000.00
2 宁海汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 54,859.01 52,900.00
二、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》中
1、“第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性”项下：
更正前：
“为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中
国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等
规定，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”、“卡倍亿”）拟通过向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的方式募集资金总额不超过
人民币 52,900.00 万元（含 52,900.00 万元），扣除发行费用后全部用于湖北卡倍亿
生产基地项目、新能源汽车线缆扩建项目及新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目。”
更正后：
“为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中
国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等
规定，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”、“卡倍亿”）拟通过向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的方式募集资金总额不超过
人民币 52,900.00 万元（含 52,900.00 万元），扣除发行费用后全部用于湖北卡倍亿
生产基地项目、宁海汽车线缆扩建项目及汽车线缆绝缘材料改扩建项目。”
2、“第四节 本次发行方式的可行性”之“一、本次发行符合《注册管理办法》
关于向不特定对象发行可转换公司债券的一般规定”之“（十）公司本次发行募集资
金用途符合规定”之“1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政
法规规定”项下：
更正前：
“公司本次募集资金拟用于新能源汽车线缆扩建项目、新能源汽车线缆绝缘材料
改扩建项目和湖北卡倍亿生产基地项目，全部用于主营业务，符合国家产业政策和有
关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。”
更正后
“公司本次募集资金拟用于宁海汽车线缆扩建项目、汽车线缆绝缘材料改扩建项
目和湖北卡倍亿生产基地项目，全部用于主营业务，符合国家产业政策和有关环境保
护、土地管理等法律、行政法规规定。”
3、“第四节 本次发行方式的可行性”之“三、本次发行符合《证券法》的相关
规定”之“（三）公司本次发行募集资金使用符合规定”项下：
更正前
“公司本次发行募集资金拟用于湖北卡倍亿生产基地项目、新能源汽车线缆扩建
项目和新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目，投向符合国家产业政策。公司将按照募
集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，须经债券持有人会议作出决议；本次发
行募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出。”
更正后
“公司本次发行募集资金拟用于湖北卡倍亿生产基地项目、宁海汽车线缆扩建项
目和汽车线缆绝缘材料改扩建项目，投向符合国家产业政策。公司将按照募集说明书
所列资金用途使用；改变资金用途，须经债券持有人会议作出决议；本次发行募集资
金不用于弥补亏损和非生产性支出。”
三、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》中
1、“一、本次募集资金使用投资计划”项下：
更正前：
“本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过
52,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,284.27 25,000.00
2 新能源汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 55,143.28 52,900.00
”
更正后：
“本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过
52,900.00万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,000.00 25,000.00
2 宁海汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 54,859.01 52,900.00
”
2、“三、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析”之“（一）湖
北卡倍亿生产基地项目”项下：
更正前：
“1、项目基本情况
（1）建设内容
本项目的实施主体为公司全资子公司湖北卡倍亿电气技术有限公司，项目建设地
点位于湖北省黄冈市麻城市经济开发区，计划总投资 2.53 亿元，主要建设内容包括
土建工程、设备购置等。项目建设期预计为 12 个月，建成后可提升公司汽车用高低
压电线、多芯护套线、压缩导体电线、新能源汽车用充电等产品的生产能力。
（2）项目经济效益评价
本项目所得税前及税后的投资财务内部收益率分别为 32.05%、28.16%；税前、税
后财务净现值分别为 29,799.85 万元、23,326.30 万元；税前、税后投资回收期分别
为 4.46 年、4.81 年，项目经济效益良好。”
更正后：
“1、项目基本情况
（1）建设内容
本项目的实施主体为公司全资子公司湖北卡倍亿电气技术有限公司，项目建设地
点位于湖北省黄冈市麻城市经济开发区，计划总投资 2.50 亿元，主要建设内容包括
土建工程、设备购置等。项目建设期预计为 12 个月，建成后可提升公司汽车用高低
压电线、多芯护套线、压缩导体电线、新能源汽车用充电等产品的生产能力。
（2）项目经济效益评价
本项目所得税前及税后的投资财务内部收益率分别为 31.95%、25.37%；税前、税
后财务净现值分别为 29,309.65 万元、18,679.34 万元；税前、税后投资回收期分别
为 4.47 年、5.12 年，项目经济效益良好。”
3、“三、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析”之“（二）新
能源汽车线缆扩建项目”项下：
更正前：
“1、项目基本情况
（2）项目经济效益评价
本项目所得税前及税后的投资财务内部收益率分别为 36.00%、31.78%；税前、税
后财务净现值分别为 28,537.32 万元、22,762.26 万元；税前、税后投资回收期分别
为 4.17 年、4.47 年，项目经济效益良好。”
更正后：
“1、项目基本情况
（2）项目经济效益评价
本项目所得税前及税后的投资财务内部收益率分别为 35.71%、31.52%；税前、税
后财务净现值分别为 28,152.18 万元、22,434.89 万元；税前、税后投资回收期分别
为 4.19 年、4.49 年，项目经济效益良好。”
4、“三、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析”之“（三）新
能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目”项下：
更正前：
“1、项目基本情况
（2）项目经济效益评价
本项目所得税前及税后的投资财务内部收益率分别为 16.85%、14.40%；税前、税
后财务净现值分别为 3,608.51 万元、1,779.31 万元；税前、税后投资回收期分别为
7.63 年、8.43 年，项目经济效益良好。”
更正后：
“1、项目基本情况
（2）项目经济效益评价
本项目所得税前及税后的投资财务内部收益率分别为 18.91%、16.15%；税前、税
后财务净现值分别为 5,131.62 万元、3,073.95 万元；税前、税后投资回收期分别为
7.09 年、7.84 年，项目经济效益良好。”
四、《第三届董事会第十一次会议决议公告》中
“二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》”
之“（十九）本次募集资金用途”项下：
更正前：
“本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,900 万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,284.27 25,000.00
2 新能源汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 55,143.28 52,900.00
”
更正后：
“本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,900 万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,000.00 25,000.00
2 宁海汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 54,859.01 52,900.00
五 、《 第 三 届 监 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 》 中
“二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》”
之“（十九）本次募集资金用途”项下：
更正前：
“本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,900 万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,284.27 25,000.00
2 新能源汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 55,143.28 52,900.00
”
更正后：
“本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,900 万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
1 湖北卡倍亿生产基地项目 25,000.00 25,000.00
2 宁海汽车线缆扩建项目 20,000.00 20,000.00
3 汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9,859.01 7,900.00
合计 54,859.01 52,900.00
除上述更正外，上述公告的其他内容不变。因本次更正给投资者带来不便，本
公司深表歉意。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 27 日
