证券代码：300863          证券简称：卡倍亿            公告编号：2023-101



                 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日以电子
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知。本次
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议于 2023 年 9 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于<调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》
    经审核，监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划授予数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股
东利益的情形。本次调整后，授予的限制性股票总量由 164.70 万股调整为 109.80 万。
    综上，同意公司对本激励计划授予数量进行相应的调整。本次调整后，授予的限
制性股票总量由 164.70 万股调整为 109.80 万。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2023 年限制性股票激励计划的公告》。
    监事冯美芳女士因其亲属为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程
序，授予条件成就，董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下

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简称“《管理办法》”）及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）关于授予日的规定。
    经核查，授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下
列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
    罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 9 月 19 日，以 43.24 元/股的
授予价格授予 129 名激励对象 109.80 万股第二类限制性股票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励
对象授予限制性股票的公告》。
    监事冯美芳女士因其亲属为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                               宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
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                                                               2023 年 9 月 19 日



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