证券代码：300863          证券简称：卡倍亿      公告编号：2023-100



                宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14
 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事
 会第十四次会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司会议室
 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7
 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会
 议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     会议审议通过了以下议案：
     二、会议审议情况
     1、审议通过《关于<调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》
     《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
 经第三届董事会第十三次会议审议通过后，公司为合理控制股份支付费用的影响，
 同时公司与拟授予对象沟通并确认，公司对拟授予的限制性股票数量进行调整，
 本次调整后，授予的限制性股票总量由 164.70 万股调整为 109.80 万股。除上述调
 整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议
 通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无
 需提交股东大会审议。
     独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划的公告》。
     董事长林光耀先生、董事林光成先生因其亲属为本次激励计划的激励对象，在
 审议本议案时回避表决。


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    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 19 日为授
予日，以 43.24 元/股的授予价格授予 129 名激励对象 109.80 万股第二类限制性股
票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    董事长林光耀先生、董事林光成先生因其亲属为本次激励计划的激励对象，
在审议本议案时回避表决。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                           2023 年 9 月 19 日




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