证券代码：300864          证券简称：南大环境           公告编号：2023-027



         南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日下午 16 时在南大鼓楼校区逸夫管理科学楼
18 楼 1805 会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 16 日以邮件通
知的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推举，本
次会议由监事钱新先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
    公司监事会同意选举钱新先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会、监事会完成换届选举暨续聘高级管理人员、审计办负责人和聘任
证券事务代表的公告》。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据
募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经
营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目
前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第一次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会
                                                       2023 年 5 月 19 日