证券代码：300864          证券简称：南大环境          公告编号：2023-024



           南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
           关于选举公司第三届职工代表监事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监
事会任期已届满，为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代
表监事。本次会议选举金小贤女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见
附件）。
    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事由股东大会选
举产生。金小贤女士将与公司 2022 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共
同组成公司第三届监事会，任期三年。
    特此公告。
                          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
                                                  2023 年 5 月 19 日
职工代表监事简历：
    金小贤，女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；南京工业
大学化学工程硕士，中级工程师。2016 年 7 月至 2018 年 4 月，任苏州金宏气体
股份有限公司研发工程师；2018 年 6 月至 2020 年 4 月，任美埃(中国)环境科技
股份有限公司产品开发工程师；2020 年 5 月至今，任公司工程技术中心技术员。
    截至本公告日，金小贤女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司
法》第 146 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。