证券代码：300865             证券简称：大宏立         公告编号：2023-078




                   成都大宏立机器股份有限公司

             第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 10 日在四川省成都市大邑县晋原
镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于
2023 年 7 月 31 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生主持，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、
全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，报告所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》（公告编号：2023-081）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编
号：2023-080）。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，监事会认为，该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年半年度募集资金存放与实际使用的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及公司《募集资金
管理制度》的规定。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-083）。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                      成都大宏立机器股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 12 日