证券代码：300868             证券简称：杰美特        公告编号：2023-040



                   深圳市杰美特科技股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2023 年 6 月 30 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市
龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已
于 2023 年 6 月 27 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    公司于 2023 年 6 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发来
的《关于对深圳市杰美特科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函
〔2023〕第 364 号）（以下简称“《年报问询函》”），《年报问询函》指出公
司 2022 年年度现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额数据异常，经公司
自查发现在编制 2022 年年度现金流量表时，公司误将购买商品支付的现金列报
在了偿还借款支付的现金。根据企业会计准则及中国证券监督管理委员会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露
（2020 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对前期差错事项进行更正
并对 2022 年度财务报表进行了调整。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及相
关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
    3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳市杰美特科技股份有限公
司 2022 年度会计差错更正情况审核报告》大信备字[2023]第 5-00018 号。
    特此公告。


                                           深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 6 月 30 日