证券代码：300868               证券简称：杰美特          公告编号：2023-
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                     深圳市杰美特科技股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2023 年 7 月 11 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市
龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已
于 2023 年 7 月 8 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
      会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
      二、董事会会议审议情况
      经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
      1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
      根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经
公司董事长、总经理谌建平先生提名，公司第三届董事会提名委员会审核，同
意聘任何晓嫩女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。
      具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公
告》（公告编号：2023-045）。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      三、备查文件
      1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。


                                     深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 7 月 11 日