证券代码：300868            证券简称：杰美特      公告编号：2023-049



                   深圳市杰美特科技股份有限公司

             第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议于 2023 年 8 月 4 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市
龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已
于 2023 年 8 月 1 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
    为提高上市公司闲置募集资金的使用效率，为公司创造更多的收益，根据
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司将在广东南粤银行股份有限公司深圳分
行、东莞银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户，用于进行现金管
理，并签订三方监管协议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管
协议的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
             深圳市杰美特科技股份有限公司
                        董事会
                    2023 年 8 月 4 日