证券代码：300868             证券简称：杰美特        公告编号：2023-052



                   深圳市杰美特科技股份有限公司

                第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三届
董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）上午以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。本次会议由董事长谌
建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》
    根据公司战略规划需要，为赋能公司业务高质量发展，在生产制造领域更
上一个台阶，公司拟与富东新材料科技（东莞）有限公司（简称为“富东”）
合作成立东莞市杰美兴科技有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为
准，以下简称“杰美兴”）。杰美兴注册资本为人民币 500.00 万元，其中杰美
特认缴出资 300.00 万元，持股比例 60.00%；富东认缴出资 200.00 万元，持股
比例 40.00%。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资子公
司的公告》（公告编号：2023-053）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
   2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十八次
会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 8 月 22 日