证券代码：300868             证券简称：杰美特        公告编号：2023-055



                   深圳市杰美特科技股份有限公司

              第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市
龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 栋 42 层会议室召开。会议通知已于 2023 年
8 月 17 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》（公告
编号：2023-058）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-057）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等
有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                           深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 8 月 28 日