证券代码：300868             证券简称：杰美特             公告编号：2023-069

                   深圳市杰美特科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
       1、 会议召开时间：
    （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16

日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16
日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。
       2、 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多
   媒体会议室。
       3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
       4、 召集人：公司董事会
       5、 主持人：董事长谌建平先生
       6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
   等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    （1） 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共 3 人，代表
有 表 决 权 的 公 司 股 份 数合 计 为 45,523,209 股 ， 占公 司 有表 决权股份总数
128,000,000 股的 35.5650%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及授权代
表共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,523,209 股，占公司有表决权
股份总数的 35.5650%。通过网络投票表决的股东及授权代表共 0 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

    中小股东出席本次会议的总体情况：通过现场会议和网络投票的中小股东及
授权代表共 2 人，代表有表决权的公司股份数 200 股，占公司有表决权股份总数
的 0.00016%。其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东及授权代表共 2 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.00016%。
通过网络投票表决的中小股东及授权代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数合

计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董
事钱荣女士以通讯方式出席现场会议。
   三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行

了表决：
   1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
   本议案采用累积投票制的方式选举谌建平先生、杨美华女士、张玉辉先 生、
邵先飞先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。表决结果如下：

   1.01、选举谌建平先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 45,523,209 股，占有效表决权股份的 100.00%；表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 200 股，占中小股东有效表决权股份的
100.00%。

   表决结果为当选。
   1.02、选举杨美华女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 45,523,209 股，占有效表决权股份的 100.00%；表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 200 股，占中小股东有效表决权股份的

100.00%。
   表决结果为当选。
   1.03、选举张玉辉先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 45,523,209 股，占有效表决权股份的 100.00%；表决结果

为通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 200 股，占中小股东有效表决权股份的
100.00%。
   表决结果为当选。
   1.04、选举邵先飞先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 45,523,209 股，占有效表决权股份的 100.00%；表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 200 股，占中小股东有效表决权股份的
100.00%。
   表决结果为当选。

   2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
   本议案采用累积投票制的方式选举刘胜洪先生、戴伟辉先生、钱荣女士为公
司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。表决结果如下：
   2.01、选举刘胜洪先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 45,523,209 股，占有效表决权股份的 100.00%；表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 200 股，占中小股东有效表决权股份的
100.00%。
   表决结果为当选。

   2.02、选举戴伟辉先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 45,523,209 股，占有效表决权股份的 100.00%；表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 200 股，占中小股东有效表决权股份的
100.00%。

   表决结果为当选。
   2.03、选举钱荣女士为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 45,523,209 股，占有效表决权股份的 100.00%；表决结果
为通过。

    其中，中小股东表决结果：同意 200 股，占中小股东有效表决权股份的
100.00%。
   表决结果为当选。
   3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》

   本议案采用累积投票制的方式选举赖露女士、刘述卫先生为公司第四届监事
会非职工代表监事，与公司职工代表大会选出的职工代表监事官福康先生共同组
成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满
之日止。表决结果如下：
   4.01、选举赖露女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 45,523,209 股，占有效表决权股份的 100.00%；表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 200 股，占中小股东有效表决权股份的
100.00%。
   表决结果为当选。

   4.02、选举刘述卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 45,523,209 股，占有效表决权股份的 100.00%；表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 200 股，占中小股东有效表决权股份的
100.00%。

   表决结果为当选。
    三、 律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京德和衡（深圳）律师事务所
    2、见证律师姓名：甘永辉、李嫚萍
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的
决议合法有效。
    四、 备查文件

    1、深圳市杰美特科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
    2、北京德和衡（深圳）律师事务所关于深圳市杰美特科技股份有限公司2023
年第三次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。


                                          深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 10 月 16 日