证券代码：300868            证券简称：杰美特            公告编号：2023-071

                深圳市杰美特科技股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 10 月 16 日
召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议选举赖露女士、刘述卫先生为公司第
四届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 10 月 13 日召开的职工代表大会选
举的职工代表监事官福康先生共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三次临

时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）、《关于选举职工代表监事的公
告》（公告编号：2023-072）。
    公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日下午在公司会议室召开，
会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由刘述
卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公

司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，选举刘述卫先生

任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审核通过之日起至第四届监事会届
满之日止。
    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
    监事刘述卫先生回避表决。
    三、备查文件

    1、 深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。


             深圳市杰美特科技股份有限公司

                         监事会
                    2023 年 10 月 16 日
附件：

                          刘述卫个人简历
    刘述卫，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学
历。2014 年加入杰美特，先后担任公司人力行政中心资讯部职员、信息技术中
心经理。现任公司信息技术中心经理。
    截至本公告日，刘述卫先生持有公司股份 45,597 股，持股比例 0.04%，与

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。