证券代码：300868                证券简称：杰美特             公告编号：2023-
077

                     深圳市杰美特科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
       深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会
议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌
建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理

人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
      二、董事会会议审议情况
      经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
      1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

      公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079）

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
      三、备查文件
      深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。


      特此公告。

                                                 深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                            董事会
2023 年 10 月 27 日