证券代码：300868             证券简称：杰美特         公告编号：2023-088

                  深圳市杰美特科技股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2023 年 12 月 5 日（星期二）上午在公司会议室召开，本次会议以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 2 日以专人送达、邮件等方式发出。
本次会议由监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。
       本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
       1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理
财额度及有效期的议案》
       经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有
资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全以及满
足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正
常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。
同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。全体监事一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。
       2、审议通过《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会认为公司本次申请授信额度的相关事项的审议程序符合《公
司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。有利于公司及子公司的经营和发
展。不存在损害公司及股东权益的情形，全体监事一致同意该事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
    3、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年度审计机构的议案》
     经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从
业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。全
体监事一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》（公告编号：2023-090）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。
    4、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票
管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性
文件，结合《公司章程》，拟对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
进行修订。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。
   三、备查文件

    1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
           监事会
       2023 年 12 月 5 日