证券代码：300869        证券简称：康泰医学         公告编号：2023-037

债券代码：123151        债券简称：康医转债


             康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

               2023 年第一次债券持有人会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召集人：董事会

    2、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名
方式表决。

    3、会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30。

    4、会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室

    5、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则》的规定。

    6、会议出席情况：出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权委托代表
共 3 人，代表债券共计 11,918 张（面值人民币 100 元/张），占公司可转换公司
债券“康医转债”未偿还债券面值总额的 0.17％。

    7、出席或列席本次会议的其他人员包括:公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议：
    《关于变更可转债募集资金用途的议案》之表决结果如下：

    同意 11,918 张，占出席会议所有债券持有人所持债券的 100％；反对 0 张，
占出席会议所有债券持有人所持债券的 0％；弃权 0 张，占出席会议所有债券持
有人所持债券的 0％；获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

    2、律师姓名：左笑冰律师、任广慧律师

    3、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、参加本次债
券持有人会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定，
本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议
决议》

    2、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司康医转债 2023 年第一次债券持
有人会议的法律意见书》




    特此公告。

                              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                        2023 年 5 月 19 日