证券代码：300869        证券简称：康泰医学         公告编号：2023-040

债券代码：123151         债券简称：康医转债

               康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第一次会议于 2023 年 5 月 19 日 16:00 以现场方式在公司二楼会议室召开，公司
于 2023 年 5 月 9 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由过半数监事共同推举高瑞斌女士召集主持。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经公司 2022 年年度股东大会审议通过，高瑞斌女士、贾宝丰先生当选为公
司第四届监事会非职工代表监事；经公司职工代表大会选举，张强先生当选为公
司第四届监事会职工代表监事。高瑞斌女士、贾宝丰先生、张强先生组成公司第
四届监事会。

    经全体监事一致同意，选举高瑞斌女士为公司第四届监事会主席。任期为三
年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                         康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

                                                 2023 年 5 月 19 日