证券代码：300869        证券简称：康泰医学         公告编号：2023-039

债券代码：123151         债券简称：康医转债

              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                  第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议通知于 2023 年 5 月 9 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023
年 5 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由过半数董事共同推举胡
坤先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民
共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    经审议，董事会同意选举胡坤为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董
事会任期相同。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举公司第四届董事会专门委员会
委员，任期与第四届董事会任期相同。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届及部分董事、监事届满离任的公告》。

       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

       3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

       经审议，董事会同意聘任杨志山为公司总经理，任期与第四届董事会任期相
同。

       独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》。

       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

       4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

       经审议，董事会同意聘任寇国治、付春元、许云龙、刘振红、郑敏为公司副
总经理，任期与第四届董事会任期相同。

       独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》。

       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

       5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

       经审议，董事会同意聘任郑敏为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与第四
届董事会任期相同。

       独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》。

       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

       6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任吕扬为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任
期相同。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                        2023 年 5 月 19 日