证券代码：300869         证券简称：康泰医学       公告编号：2023-068

债券代码：123151         债券简称：康医转债


              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 8 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 8 月 25 日（星期五）召开
2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
方式进行，现就相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议日期和时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15：00；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日上
午 9:15 至下午 15:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2023 年 8 月 18 日（星期五）。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股东大会股
权登记日 2023 年 8 月 18 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授
权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
票时间内参加网络投票；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

     8. 会议地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市
经济技术开发区秦皇西大街 112 号）

    二、会议审议事项

    1、本次会议审议事项

    表一：本次股东大会提案编码：

                                                       备注
    提案编码                   提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
100                 总议案：除累积投票提案外的所有提    √
                    案
非累积投票提案
1.00                关于医疗设备生产改扩建项目结项并    √
                    将节余募集资金永久性补充流动资金
                    的议案
2.00                关于使用部分超募资金永久性补充流    √
                    动资金的议案

      2、上述第 1-2 项议案已经过公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平
台披露的相关公告。

      3、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董
事、监事、高级管理人员）。

      三、会议登记等事项

      1. 登记方式：现场登记、邮件或信函登记（格式参见附件 3）。

      2. 登记时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午
13:30-17:00，信函登记以收到日邮戳为准。

      3. 登记地点：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号二楼会议室，邮
编：066004

      4. 登记方法

      （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营
业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》 办
理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账
户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的
《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

      （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账
户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）
和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股
东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。

    5、会议联系方式

    联系人：吕扬

    联系电话：0335-8015593

    传真：0335-8015422

    通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号

    邮编：066004

    6、其他注意事项

    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；
    2、第四届监事会第二次会议决议。
    附件：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《授权委托书》
    3、《参会股东登记表》

    特此公告。

                             康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 10 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：350869；投票简称：康泰投票
    2. 填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过本所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 25 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.     股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                               授权委托书
    本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东，兹委托
_________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2023 年 8 月 25 日在秦皇岛
召开的康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代
表本人/本公司签署此次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人
对下述议案表决如下：

                                                    备注     同意   反对   弃权

                                                  该列打勾
   提案编码                 提案名称
                                                  的栏目可

                                                  以投票

                 总议案：除累积投票提案外的的所
      100                                            √
                             有提案

非累积投票提案
                 关于医疗设备生产改扩建项目结
     1.00        项并将节余募集资金永久性补充        √
                 流动资金的议案
                 关于使用部分超募资金永久性补
     2.00                                            √
                 充流动资金的议案

本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人姓名（签名）:
受托人证件号码：
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年    月   日
附注：
1. 如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对 议
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
3. 法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委
托人签字。
附件 3

                    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                  2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

                                        法定代表人（仅
 股东姓名或名称
                                         限法人股东）

     证件名称                              证件号码

     股东帐户                            持股数（股）

     联系电话                              电子邮箱

 联系地址及邮箱

    代理人姓名                          是否提交委托书      □是   □否

 代理人证件名称                         代理人证件号码

 代理人联系电话                         代理人电子邮箱

 代理人联系地址

         及邮箱