证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-043
深圳欧陆通电子股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 26 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
2023 年 6 月 26 日 9：15-9：25，9：30-11：30,13：00-15：00；通过深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 6 月 26 日
9：15-15：00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧
陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）第二届董事会
5、会议主持人：董事长王合球先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会 2023 年第四次会议审议
通过召开 2023 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 47 人，代表 股 份
64,419,366 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.3571％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 62,103,977 股，
占上市公司有表决权股份总数的 62.0440％。
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 2,315,389 股，占上市公司有表决权股
份总数的 2.3132％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 44 人，代表
股份 2,316,089 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.3139％。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 3 人，代表股份 700 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0007％。
通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 2,315,389 股，占上市公司有表决
权股份总数的 2.3132％。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 101,752,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 1,655,300 股，该回购股份不享有表决权，
因此本次股东大会享有表决权股份数为 100,096,700 股。）
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
2.01 发行规模
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.02 本次募集资金用途及实施方式
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.03 本次发行方案的有效期
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）的议案》
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
6、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及
作废限制性股票的议案》
出席本次股东大会的关联股东深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）（代
表股份 29,234,023 股）、深圳市格诺利信息咨询有限公司(代表股份 29,234,023
股）、深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）（代表股份 3,635,231 股）
已回避表决。
表决结果为：同意 2,306,589 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
9、审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞部分条款的
议案》
表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9853％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的常宝律师、杨小昆律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2023年第三次临
时股东大会的法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所出具的关于公司2023年第三次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日
