证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-072
深圳欧陆通电子股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15：00。
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
2023 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 17 日 9:15-
15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧
陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会
5、会议主持人：董事长王合球先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 85 人，代表股份
72,018,118 股，占上市公司有表决权股份总数的 71.9485％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 62,157,177 股，
占上市公司有表决权股份总数的 62.0971％。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 9,860,941 股，占上市公司有表决权股
份总数的 9.8514％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 82 人，代表
股份 9,914,841 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.9053％。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 3 人，代表股份 53,900
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0538％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 9,860,941 股，占上市公司有表决
权股份总数的 9.8514％。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 101,752,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 1,655,300 股，该回购股份不享有表决权，
因此本次股东大会享有表决权股份数为 100,096,700 股。）
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
1、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 72,014,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,911,641 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9677％；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 72,014,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,911,641 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9677％；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于转让全资子公司 60％股权及放弃优先认缴出资权暨关
联交易的议案》
出席本次股东大会的关联股东深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）（代
表股份 29,234,023 股）、深圳市格诺利信息咨询有限公司(代表股份 29,234,023
股）、深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）（代表股份 3,635,231 股）
已回避表决。
表决结果为：同意 9,896,641 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8164％；反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,896,641 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8164％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
表决结果为：同意 72,014,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,911,641 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9677％；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
5、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞等公司治理制度的议案》
表决结果为：同意 71,981,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9497％；反对 36,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,878,641 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6349％；反对 36,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3651％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
6、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果为：同意 71,981,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9497％；反对 36,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,878,641 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6349％；反对 36,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3651％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的程兴律师、杨小昆律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2023年第五次临
时股东大会的法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第五次临时股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所出具的关于公司2023年第五次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日
