证券代码：300870       证券简称：欧陆通           公告编号：2023-081




                  深圳欧陆通电子股份有限公司

          第三届监事会 2023 年第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2023 年第四
次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话
等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先
生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
    经审议，监事会认为，公司（含子公司）拟在 2024 年度向合作银行申请不
超过人民币 50 亿元或等额外币的综合授信额度是考虑到公司现有合作银行部分
授信额度即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公
司各项业务正常有序开展的客观情况所作出的合理决策，有利于满足公司未来
运营的资金需求和保证公司合理的流动性。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
    经审议，监事会认为，公司 2024 年度预计向下属子公司提供不超过人民币
13 亿元的担保额度，是为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，
保证各公司业务的顺利开展，具有合理性。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不
超过人民币 1.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人
民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目
建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，
可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的
相关规定。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    4、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公
司正常经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此
而对关联方形成依赖。因此，监事会一致同意该事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    三、备查文件
    第三届监事会 2023 年第四次会议决议。


    特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
                2023 年 12 月 5 日