证券代码:300873 证券简称:海晨股份 公告编号:2023-059 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 8 日向公司 全体监事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决方式于 2023 年 10 月 11 日召开第三届监事会第十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席 监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王伟主持,符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于控股公司收购盟立自动化(昆山)有限公司 100%股权的议 案》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 1