江苏海晨物流股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作
为江苏海晨物流股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事
会第十一次会议审议的聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：
    我们认真审查了陈帅先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为其
熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业
胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书，不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的
情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员、
期限尚未届满的情形，亦不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所
规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    公司本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此
我们一致同意聘任陈帅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满。




                           独立董事： 左新宇、Yan Jonathan Jun、 杨远贵
                                                        2023 年 10 月 11 日