证券代码：300877            证券简称：金春股份        公告编号：2023-030




                 安徽金春无纺布股份有限公司
    关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、日常关联交易基本情况
     （一）前次日常关联交易预计情况
     安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召
 开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
 于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度公司及子公司与关联方
 发生日常关联交易总额不超过人民币 500 万元，其中预计 2023 年公司及子公司
 与滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）发生不超过人民币 150 万元
 的日常关联交易；预计 2023 年公司及子公司与爱乐甜（滁州）食品饮料有限公
 司（以下简称“滁州爱乐甜”）发生不超过人民币 100 万元的日常关联交易；预
 计 2023 年公司及子公司与滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）发
 生不超过人民币 250 万元的日常关联交易。公司独立董事就此发表了事前认可意
 见和同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露
 的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
     （二）本次增加日常性关联交易预计审议情况
     根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，公司于 2023 年 6 月 19 日召
 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于增
 加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，除上述预计的关联交易外，公司拟
 增加 2023 年度向金辰置业销售产品的日常关联交易预计额度 150 万元；拟增加
 公司与滁州爱乐甜 2023 年度日常关联交易预计额度 200 万元。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》
 等规章制度的规定，上述增加日常关联交易预计额度事项在公司董事会决策权限
         范围内，无需提交公司股东大会审议。
             （三）本次增加日常关联交易预计的具体情况
                                             原 2023               本次增加   截至披露
关联交              关联交易   关联交易                 本次增                            上年发
          关联人                             年度预计              后的预计   日已发生
易类别                内容     定价原则                 加金额                            生金额
                                               金额                  金额       金额
                               参照市场
向关联
                    向关联人   公允价格                                       104.14 万
人销售   金辰置业                               0       150 万元   150 万元                0 万元
                    销售产品   双方协商                                          元
产品
                                 确定
向关联              房屋及厂   参照市场
                                             不超过人
方租出   滁州爱乐   房租赁、   公允价格                                       104.92 万   55.49 万
                                             民币 100   200 万元   300 万元
房屋及       甜     水电服务   双方协商                                          元          元
                                               万元
厂房                等           确定
             二、关联方介绍和关联关系说明
             （一）公司名称：滁州金辰置业有限公司
             1、基本情况：
             公司类型：其他有限责任公司
             注册资本：40,000 万元整
             公司住所：安徽省滁州市来安县新城区来安大道东侧
             成立日期：2013 年 09 年 05 月
             法定代表人：杨迎春
             经营范围：房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；
         室内休闲健身、游泳场所；体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷
         烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。
             最近一期财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日，金辰置业总资产 39,131.73 万
         元，流动资产 20,661.03 万元，负债总额 4,773.17 万元，所有者权益 34,358.56
         万元，2023 年一季度实现营业收入 857.41 万元，净利润-499.69 万元。
             2、与公司关联关系
             为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。
             3、履约能力分析
             金辰置业自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合
         同约定的能力和条件，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。
           （二）公司名称：爱乐甜（滁州）食品饮料有限公司
    1、基本情况
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    公司住所：安徽省滁州市琅琊区经济开发区南京北路 218 号
    注册资本：1,000 万人民币
    成立日期：2021 年 10 月 19 日
    法定代表人：曹晨飞
    经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；道路
货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    最近一期财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日，滁州爱乐甜总资产 3,779.93
万元，流动资产 2,241.72 万元，负债总额 2,974.22 万元，所有者权益 805.71
万元，2023 年一季度实现营业收入 675.01 万元，净利润-87.84 万元。
    2、与公司关联关系
    为本公司实际控制人控制的企业。
    3、履约能力分析
    滁州爱乐甜依法存续经营，生产经营正常，具备诚信履约能力，不属于失信
被执行人，不存在重大履约风险。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司及子公司向关联方金辰置业销售产品，向滁州爱乐甜租出房屋及厂房的
关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交
易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，
不存在损害上市公司利益的情形。
    2、关联交易协议签署情况
    公司及子公司与关联方关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围
内签署。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司 2023 年度预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经
营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，
不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成
重大依赖，不会影响公司独立性。
    五、独立董事及保荐机构核查意见
  （一）、独立董事事前认可意见及独立意见
    1、事前认可意见
    本次公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经
营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独
立性不构成重大影响。因此，同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该议
案时发表明确同意意见。
    2、独立意见
    本次公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经
营的需要，关联交易事项公平、公正，定价原则公允，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。关联董事在审
议该关联交易议案时遵循了回避原则，决策程序符合相关法律、法规以及规范性
文件的规定。因此，同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。
    （二）、保荐机构核查意见
    保荐机构查阅了发行人的董事会及监事会决议及记录、发行人独立董事发表
的事前认可意见及独立意见等资料，检索相关关联方的基本工商信息及公告文件。
    经核查，保荐机构认为：金春股份增加 2023 年度日常关联交易预计额度事
项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已经回避表
决，独立董事发表了事先认可和明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对金
春股份增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、第三届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    5、中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司增加 2023
年度日常关联交易预计额度事项的核查意见。


    特此公告。




                                           安徽金春无纺布股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二〇二三年六月二十日