证券代码：300877                证券简称：金春股份            公告编号：2023-027




                    安徽金春无纺布股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通
知于 2023 年 6 月 14 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 6 月 19 日以通讯的方式召开。
公司应出席会议董事 8 人，实际出席会议的董事共 8 名，会议由董事长杨如新先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议议案审议情况

    与会董事审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

    为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托滁
州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊区国控发展有限公司提供
2,000 万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 4.5%。公司在控制
总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托贷款，不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提高公司的自有资金使用效率，董事
会同意本次委托贷款事项。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提
供委托贷款的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信建投
证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。
    关联董事杨乐先生回避表决
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023
年度日常关联交易预计额度的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议。




       特此公告。

                                                   安徽金春无纺布股份有限公司

                                                              董事会

                                                         二〇二三年六月二十日




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