证券代码：300877                  证券简称：金春股份          公告编号：2023-066




                       安徽金春无纺布股份有限公司
                  关于修订公司部分治理制度的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审
议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和
更新情况，结合《安徽金春无纺布股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步
完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

 序号                        制度名称                    是否提交股东大会审议

   1                       《公司章程》                           是

   2                   《股东大会议事规则》                       是

   3                    《董事会议事规则》                        是

   4                   《独立董事工作制度》                       是
   5                   《审计委员会工作细则》                     否

   6                   《提名委员会工作细则》                     否

   7             《薪酬与考核委员会工作细则》                     否

   8                   《战略委员会工作细则》                     否
   9                   《投资者关系管理制度》                     否

  10             《期货套期保值业务管理制度》                     否
       上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十九次会议
审议通过，其中第 1-4 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

          特此公告。

                                                       安徽金春无纺布股份有限公司
                                                                 董事会
    二〇二三年十二月十二日




2