证券代码：300879               证券简称：大叶股份          公告编号：2023-035



                      宁波大叶园林设备股份有限公司
               关于召开2023年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开第三
届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并定
于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股
东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4．会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决
方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
                                          1/7
 册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6．会议的股权登记日：2023 年 6 月 9 日（星期五）
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日 2023 年 6 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
 托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
     8．会议地点： 浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室。
        二、会议审议事项

                                                                          备注

提案编码                            提案名称                       该列打勾的栏目可

                                                                         以投票
  100        总议案：以下所有提案                                        √

  1.00       《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
             议有效期及授权有效期的议案》                                √

     特别提示：

     上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时属于应当由独立

 董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票结果单独统

 计并披露。

     上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案的内容具体详见公司同日

 披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

 告。
        三、会议登记等事项
     1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
     2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 6 月 15 日 13:00 至 17:00；
     3.登记地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号董事会办公室；

                                            2/7
    4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
    5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续；
    6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 6 月 15 日下午
17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件，不接受电话登记；
    7.联系方式：
    联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
    邮政编码：315403
    联系人：刘水兰
    电话号码：0574-62569800
    8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
    四、其他事项
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络
投票的具体操作流程》。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议。
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
    附件二：《授权委托书》；
    附件三：《股东参会登记表》。
    特此通知。
                                                   宁波大叶园林设备股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2023 年 5 月 31 日
                                         3/7
 附件一：
                             参加网络投票的具体操作流程
     （一）网络投票的程序
     1.投票代码：350879；投票简称：大叶投票。
     2.议案设置及意见表决
     (1）议案设置

                                                                        备注

提案编码                            提案名称                      该列打勾的栏目可

                                                                       以投票
  100        总议案：以下所有提案                                      √

  1.00       《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
             议有效期及授权有效期的议案》                              √

     （2）意见表决
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
 以总议案的表决意见为准。
     （二）通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2023 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
 —15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2023
 年 6 月 16 日下午 15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

                                            4/7
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5/7
附件二：
                                       授权委托书
    兹委托         先生／女士代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月 16 日宁波大叶园林设
备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
    本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                       备注

                                                     该列打勾
  提案编码                  提案名称                            同意 反对    弃权
                                                     的栏目可

                                                      以投票
    100        总议案：以下所有提案                     √

    1.00       《关于延长向不特定对象发行可转换公       √
               司债券股东大会决议有效期及授权有效
               期的议案》



    委托人签字（盖章）：
    委托人身份证号码（营业执照号）：
    委托人持股数量：
    委托人股东账户：
    受托人/代理人签字（盖章）：
    受托人/代理人身份证号码：
    受托日期：
    注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.授权委托书复印或
           按以上格式自制均有效。




                                           6/7
附件三：
                                  股东参会登记表

 股东名称

                                          法人股东法定代表人
 证件号码
                                          姓名

 股东账号                                 持股数量

 出席会议人员姓
                                          是否委托参会
 名

 代理人姓名                               代理人证件号码


 联系电话                                 电子邮箱


 联系地址                                 邮政编码


 备注



      附注：
      1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
      2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 6 月 15 日 17:00 之前送达、邮件或
传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
      3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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