大叶股份:监事会决议公告2023-08-29
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2023-061
债券代码:123205 债券简称:大叶转债
宁波大叶园林设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会
议于 2023 年 8 月 25 日(星期五)在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设
备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通
过电话的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持,本次会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制的 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告
摘要,其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度
报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二) 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为,公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理第一章信息披露:第二节定期报告披露相关事宜》以及公司
《募集资金管理制度》的相关规定要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金
的行为,不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日