证券代码：300879            证券简称：大叶股份        公告编号：2023-061
债券代码：123205            债券简称：大叶转债


                  宁波大叶园林设备股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设
备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通
过电话的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

       （一） 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告
摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度
报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》以及公司
《募集资金管理制度》的相关规定要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 三、备查文件

 第三届监事会第六次会议决议。

 特此公告。



                                           宁波大叶园林设备股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2023 年 8 月 29 日