证券代码：300880                   证券简称：迦南智能                 公告编号：2023-042



                     宁波迦南智能电气股份有限公司
            关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第六次会议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股
东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第六次会议决议召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）会议召开的时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30
    （2）网络投票时间：

    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投票 的 时 间 2023 年 11 月 13 日 上 午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
    5、股权登记日：2023年11月8日（星期三）
    6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自
出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人
不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）见证律师及相关人员。
    8、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司五楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                   备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100                    总议案：代表以下所有议案                   √

                                非累积投票提案
  1.00                 《关于修订<公司章程>的议案》                 √
  2.00              《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √



    （1）上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案1、议案2需以
特别决议方式审议通过，即由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上审议通过。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位

营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户
卡办理登记。
    （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参

会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2023 年 11 月 10 日 17:00 前
送达或传真至公司董事会办公室。
    2、登记时间：2023 年 11 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
    3、登记地点：浙江省慈溪市开源路 315 号宁波迦南智能电气股份有限公司董秘
办。
    4、注意事项：
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会
场办理登记手续；

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    3、会议联系方式：
    联系地址：浙江省慈溪市开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办。
    邮政编码：315336
    联系人：李楠
    电话号码：0574-63080571
    传真号码：0574-63080569
    电子邮箱：ir@nbjnzn.com

    六、备查文件

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》


特此公告。


                             宁波迦南智能电气股份有限公司
                                         董事会
                                    2023年10月26日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350880”，投票简称为“迦南
投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                   表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”

                                                                        备注
                                                                     该列打勾的
提案编码                          提案名称
                                                                     栏目可以投

                                                                         票
   100                    总议案：代表以下所有议案                        √

                                非累积投票提案
   1.00                 《关于修订<公司章程>的议案》                      √
   2.00             《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
    （2）填报表决意见

    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 ,9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                        授权委托书
       兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人
（本公司）参加宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并授
权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按
照自己的意愿表决。
                                                             备注

提案                                                       该列打勾
                             提案名称                                     同意   反对   弃权
编码                                                       的栏目可

                                                            以投票

 100                  总议案：代表以下所有议案                √
                            非累积投票提案
1.00                《关于修订<公司章程>的议案》              √
2.00          《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
     说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

       本授权委托书的有效期限为：                  年                月                 日至
年              月               日。
       委托人姓名或名称（公章）：

       委托人身份证号（营业执照号）：
       委托人股东账户：
       受托人持股数量：
       受托人姓名：
       委托日期：
     （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：

                          股东参会登记表

股东名称

证件号码                         法人股东法定代表人姓名

股东账号                         持股数量

出席会议人员姓名                 是否委托参会

代理人姓名                       代理人证件号码

联系电话                         电子邮箱

联系地址                         邮编

备注


   附注：
   1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月10日17:00之前送达、
邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

   3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。