证券代码：300880             证券简称：迦南智能           公告编号：2023-040


                    宁波迦南智能电气股份有限公司
                  第三届监事会第五次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五

次会议已于 2023 年 10 月 23 日通过书面形式通知了全体监事。
       2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
       3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
       4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。


特此公告。


                                      宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                  监事会
                                             2023 年 10 月 26 日