股票代码：300881             股票简称：盛德鑫泰        公告编号：2023-021

                      盛德鑫泰新材料股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议通知于2023年7月29日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年8月9
日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五
名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《<2023 年半年度报告>全文及摘要》；
    公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等
各项规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年半
年度的财务及经营状况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年半年
度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 公告编号：
2023-023）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备案文件
    1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
    2、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                       盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 11 日