股票代码：300881             股票简称：盛德鑫泰       公告编号：2023-026

                    盛德鑫泰新材料股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8
月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00%
股权的议案》；
    经审核，监事会认为：本次收购股权事项不构成关联交易，且交易价格公允，
不存在损害公司或股东利益的情况，有利于公司在夯实主业的基础上，实现企业
战略转型升级，打造新的利润增长点，符合公司长远发展规划及全体股东利益。
其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司以现金方式
收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00%股权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                       盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 16 日