证券代码：300883         证券简称：龙利得         公告编号：2023-039

              龙利得智能科技股份有限公司
         2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式
召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议届次：本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会。
    （二）召开时间：
    现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00。
    网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）
    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 12 月 29 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00；
    2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇楚华北路 2199
号奉其奉印刷科技（上海）有限公司会议室。
    （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （五）会议召集人：公司董事会。
    （六）会议主持人：董事长徐龙平先生。
    （七）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共计 12 人，代表股份 64,495,042
股，占公司有表决权股份总数的 18.8558％（有表决权股份总数为截
至股权照登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同)。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 64,373,900 股份 ，
占公司有表决权股份总数的 18.6052%；
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 121,142 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0354%。
    2.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共计 9 人，代表股份 486,142 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1421%。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 365,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1067%；
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 121,142 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0354%。
    3.出席和列席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次股东大会。
    （八）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票与网络投票
相结合的表决方式，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
     同意 64,415,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8767%；反对 79,542 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.1233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 406,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
83.6381%；反对 79,542 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 16.3619%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0％。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 64,415,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8767%；反对 79,542 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.1233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 406,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
83.6381%；反对 79,542 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 16.3619%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0％。
    表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
    2、见证律师姓名：洪小龙、梁晨

    3、结论性意见：本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表
决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所
通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1.《龙利得智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
决议》；
    2.德恒上海律师事务所出具的《关于龙利得智能科技股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见》。
    特此公告。
                                    龙利得智能科技股份有限公司
                                               董事会
                                     二〇二三年十二月二十九日