证券代码：300884             证券简称：狄耐克          公告编号：2023-026


                 厦门狄耐克智能科技股份有限公司
              第二届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

九次会议于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，

通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生

召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员

列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据

《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司监事会同意提名蒋伟文先生、郑陈英女士为公司第三届监事会非职工代表监

事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，具体表决情况及结果如下：

    1.01 提名蒋伟文先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   1.02 提名郑陈英女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   1、第二届监事会第十九次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                       厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                 监     事   会

                                            二〇二三年五月十一日