狄耐克:第二届监事会第十九次会议决议公告2023-05-11
证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2023-026
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
九次会议于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,
通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生
召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司部分高级管理人员
列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为确保公司监事会的正常运作,根据
《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司监事会现进行换届选举。
公司监事会同意提名蒋伟文先生、郑陈英女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决,具体表决情况及结果如下:
1.01 提名蒋伟文先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
1.02 提名郑陈英女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-028)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年五月十一日