证券代码：300884           证券简称：狄耐克            公告编号：2023-042


                 厦门狄耐克智能科技股份有限公司
  关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及
             聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26

日在公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名

独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公

司 2023 年 5 月 10 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代

表监事共同组成公司第三届监事会，任期均为自公司 2023 年第一次临时股东大

会审议通过之日起三年。

    2023 年 5 月 26 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第

一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第三

届监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务

代表，相关人员简历详见附件。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关

情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名、独立董事 3 名，

具体成员如下：

    非独立董事：缪国栋先生（董事长）、庄伟先生、陈杞城先生、李承超先生

    独立董事：李诗女士、白劭翔先生、郑文礼先生

    公司第三届董事会董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之

日起三年。
    公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公

司董事总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一，

符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事任职资格已经深圳证券交易

所审核无异议。

    二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

    公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会，各专门委员会具体成员如下：

    战略委员会：缪国栋先生（主任委员）、庄伟先生、陈杞城先生

    审计委员会：李诗女士（主任委员）、白劭翔先生、李承超先生

    薪酬与考核委员会：白劭翔先生（主任委员）、庄伟先生、郑文礼先生

    提名委员会：郑文礼先生（主任委员）、陈杞城先生、李诗女士

    公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），

战略委员会的主任委员（召集人）为公司董事长，审计委员会的主任委员（召集

人）为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

    上述委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。

    三、公司第三届监事会组成情况

    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名、职工代表

监事 1 名，具体成员如下：

    非职工代表监事：蒋伟文先生（监事会主席）、郑陈英女士

    职工代表监事：卓光玲女士

    公司第三届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起

三年。

    公司第三届监事会成员中职工代表监事的人数未低于监事会总人数的三分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

    四、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

    总经理：缪国栋先生

    副总经理：庄伟先生、黄发扬先生、林丽梅女士

    财务总监：胡春华先生

    董事会秘书：林丽梅女士

    证券事务代表：冯清清女士

    上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。

    公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了一致同意的独立意见。

    公司董事会秘书林丽梅女士及证券事务代表冯清清女士均已取得深圳证券

交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，

其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法

规的规定。

    五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

    联系人：董事会秘书林丽梅、证券事务代表冯清清

    电话：0592-5760257

    传真：0592-5760257

    电子信箱：dnake@dnake.com

    联系地址：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼

    六、公司部分董监高任期届满离任情况

    因任期届满，公司第二届董事会非独立董事侯宏强先生、吴再添先生，独立

董事韩庆东先生、赵正挺先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务；公

司第二届监事会主席赵宏先生不再担任公司监事职务；侯宏强先生不再担任公司

副总经理职务。侯宏强先生、赵宏先生离任后仍继续在公司担任其他职务。截至
本公告披露日，侯宏强先生持有公司股份 10,503,080 股，占公司总股本的 4.17%，

赵宏先生持有公司股份 2,616,680 股，占公司总股本的 1.04%。吴再添先生、韩

庆东先生、赵正挺先生未持有公司股份。

    上述人员在任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法

律法规对离任董监高股份转让的规定，并切实履行尚未履行完毕的承诺事项。公

司对侯宏强先生、吴再添先生、韩庆东先生、赵正挺先生、赵宏先生在担任公司

董事、监事或高级管理人员期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    七、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、第三届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                             二〇二三年五月二十六日
附件一：

                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                              第三届董事会成员简历

非独立董事简历：

     缪国栋先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术

大学无线电电子学系无线电技术专业，本科学历，高级工程师。2011 年 2 月至

2017 年 1 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司总经理；2017 年 2 月至 2017 年

5 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，

担任公司董事长兼总经理。目前担任厦门市第十四届政协常务委员、厦门市工商

联总商会副会长、厦门市人工智能行业协会会长、厦门市开源芯片产业促进会监

事长等职位，荣膺“福建省非公有制经济优秀建设者”、“厦门市第十一批拔尖

人才”、“厦门市本土领军人才”、“中国安防年度人物”、“中国安防报警系

统标准化委员会专家”、“中国智能化建筑及居住数字化标准化技术委员会专家”

及“中国安全防范产品行业协会专家”等数十项个人殊荣。

     截至本公告披露日，缪国栋先生直接持有公司股份 65,573,550 股，占公司

总 股 本 的 26.02% ， 并 通 过 厦 门 鑫 合 创 投 资 有 限 公 司 间 接 持 有 公 司 股 份

17,010,000 股，占公司总股本的 6.75%，是公司的控股股东、实际控制人。缪国

栋先生与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的

禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单的情形。
    庄伟先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机及其应用

专业，大专学历。2008 年 8 月至 2018 年 5 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公

司总工程师；2017 年 5 月至今，担任公司董事、副总经理；2018 年 6 月至今，

担任公司海外部负责人。国际电工委员会报警与电子安防系统技术委员会楼宇对

讲系统项目组专家。曾被评为“公安部科学技术奖一等奖”殊荣。

    截至本公告披露日，庄伟先生直接持有公司股份 16,703,820 股，占公司总

股本的 6.63%，是持有公司 5%以上股份的股东。庄伟先生与公司其他持股 5%以

上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公

司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



    陈杞城先生，1983 年出生，中国国籍，无有境外永久居留权，本科学历。

2011 年 4 月至 2017 年 6 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司开发二部经理；

2017 年 6 月至 2018 年 6 月，担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司开发二部经

理；2018 年 6 月至 2020 年 2 月，担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司研发中

心技术总监；2020 年 2 月至今担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司总工程师。

    截至本公告披露日，陈杞城先生直接持有公司股份 3,248,910 股，占公司总

股本的 1.29%，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单的情形。



    李承超先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学

会计学硕士学位，研究生学历。现任福建启诚控股股份有限公司董事、启诚（厦

门）股权投资管理有限公司董事、睿视智觉（厦门）科技有限公司董事、深圳市

七桃科技有限公司董事、福建晋工新能源科技有限公司监事、央银（厦门）投资

管理有限公司监事、青岛共创启诚投资管理有限公司监事、厦门市启诚和阳投资

合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

    截至本公告披露日，李承超先生通过厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合

伙）间接持有公司股份 1,133 股，占公司总股本的 0.00045%，与公司持股 5%以

上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公

司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



独立董事简历：

    李诗女士，1983 年出生，澳大利亚国籍，中华人民共和国永久居留权，会

计学专业，博士学历，美国波士顿学院访问学者。2013 年 9 月至今，在厦门国
家会计学院任职，历任助理教授、副教授、财务会计与审计研究所副所长职务；

2021 年 12 月至今，担任厦门农村商业银行股份有限公司独立董事；2019 年 3 月

至今，担任厦门市资产评估协会理事；2022 年 11 月至今，担任拉普拉斯新能源

科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任公司独立董事。

    截至本公告披露日，李诗女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



    白劭翔先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法律

系国际经济法专业，法学学士和法律硕士学位，研究生学历。现任福建天衡联合

律师事务所高级合伙人、管委会委员、厦门大学法学院兼职硕士生导师、厦门仲

裁委员会仲裁员、福建省游艇产业发展协会副监事长。

    截至本公告披露日，白劭翔先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    郑文礼先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2006

年 12 月至 2018 年 12 月，任厦门大学继续教育学院院长，2018 年 12 月至 2020

年 12 月，任厦门大学出版社党总支书记；现任厦门大学管理学院企业管理系教

授、厦门大学出版社有限责任公司社长、厦门大学电子出版社有限责任公司社长。

现兼任第一届（2022-2026 年）中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、

“福建省文化改革发展项目专家库”成员、中国出版协会理事、中国大学出版社

协会理事、福建省出版协会副会长、福建省版权协会理事等。

    截至本公告披露日，郑文礼先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
附件二：

                    厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                         第三届监事会成员简历

非职工代表监事简历：

    蒋伟文先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，电

子科技大学电子与信息工程硕士学位，研究生学历。2017 年 6 月至今担任厦门

狄耐克智能科技股份有限公司制造总监；2018 年 4 月至今，担任厦门狄耐克智

能科技股份有限公司党支部书记。

    截至本公告披露日，蒋伟文先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



    郑陈英女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，电脑文秘专业，

大专学历。2010 年 10 月至 2015 年 5 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司国

内市场部职员；2015 年 5 月至 2017 年 6 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司

国际品牌合作部经理；2017 年 6 月至今，历任公司国际品牌合作部经理、总监；

2019 年 1 月至今，担任公司监事。

    截至本公告披露日，郑陈英女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



职工代表监事简历：

    卓光玲女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理专业，

本科学历。2008 年 8 月至 2012 年 12 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司企

划部经理；2012 年 12 月至 2017 年 6 月，担任狄耐克有限战略合作部经理；2017

年 6 月至今，历任公司战略合作部经理、总监；2017 年 8 月至今，担任公司监

事。

    截至本公告披露日，卓光玲女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
附件三：

                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                        高级管理人员及证券事务代表简历

总经理简历：

     缪国栋先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术

大学无线电电子学系无线电技术专业，本科学历，高级工程师。2011 年 2 月至

2017 年 1 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司总经理；2017 年 2 月至 2017 年

5 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，

担任公司董事长兼总经理。目前担任厦门市第十四届政协常务委员、厦门市工商

联总商会副会长、厦门市人工智能行业协会会长、厦门市开源芯片产业促进会监

事长等职位，荣膺“福建省非公有制经济优秀建设者”、“厦门市第十一批拔尖

人才”、“厦门市本土领军人才”、“中国安防年度人物”、“中国安防报警系

统标准化委员会专家”、“中国智能化建筑及居住数字化标准化技术委员会专家”

及“中国安全防范产品行业协会专家”等数十项个人殊荣。

     截至本公告披露日，缪国栋先生直接持有公司股份 65,573,550 股，占公司

总 股 本 的 26.02% ， 并 通 过 厦 门 鑫 合 创 投 资 有 限 公 司 间 接 持 有 公 司 股 份

17,010,000 股，占公司总股本的 6.75%，是公司的控股股东、实际控制人。缪国

栋先生与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的

禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单的情形。
副总经理简历：

    庄伟先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机及其应用

专业，大专学历。2008 年 8 月至 2018 年 5 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公

司总工程师；2017 年 5 月至今，担任公司董事、副总经理；2018 年 6 月至今，

担任公司海外部负责人。国际电工委员会报警与电子安防系统技术委员会楼宇对

讲系统项目组专家。曾被评为“公安部科学技术奖一等奖”殊荣。

    截至本公告披露日，庄伟先生直接持有公司股份 16,703,820 股，占公司总

股本的 6.63%，是持有公司 5%以上股份的股东。庄伟先生与公司其他持股 5%以

上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公

司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



    黄发扬先生，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，社

会工作与管理专业，本科学历，高级工程师。2010 年 12 月至 2014 年 5 月，担

任厦门华侨电子股份有限公司中国营销总部总经理；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，

担任泉州市天辰纸品包装有限公司副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，担任

厦门狄耐克电子科技有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，担任公司副总经理。

    截至本公告披露日，黄发扬先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



    林丽梅女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，财政学专业，

大专学历。2011 年 10 月至 2015 年 2 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司国

内市场部客服经理；2015 年 2 月至 2017 年 7 月，担任厦门狄耐克智能交通科技

有限公司总经理助理；2017 年 5 月至 2017 年 7 月，担任公司职工代表监事；2017

年 8 月至今，担任公司董事会秘书；2020 年 10 月至今，担任公司副总经理；2022

年 1 月至今，担任公司工会主席。

    截至本公告披露日，林丽梅女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



财务总监简历：

   胡春华先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，大

专学历，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。1997 年 8 月至 2012 年 8 月，

在麦克奥迪实业集团有限公司任职，历任管理会计、财务经理、财务总监；2012
年 8 月至 2022 年 9 月，在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司担任财务总监；

2022 年 10 月至今，担任公司财务总监。

   截至本公告披露日，胡春华先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



董事会秘书简历：

   林丽梅女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，财政学专业，大

专学历。2011 年 10 月至 2015 年 2 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司国内

市场部客服经理；2015 年 2 月至 2017 年 7 月，担任厦门狄耐克智能交通科技有

限公司总经理助理；2017 年 5 月至 2017 年 7 月，担任公司职工代表监事；2017

年 8 月至今，担任公司董事会秘书；2020 年 10 月至今，担任公司副总经理；2022

年 1 月至今，担任公司工会主席。

    截至本公告披露日，林丽梅女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不

存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。



证券事务代表简历：

    冯清清女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，金融与投资学

专业硕士学位，研究生学历，中级经济师。2020 年 5 月至 2022 年 5 月，担任厦

门金达威集团股份有限公司证券事务专员；2022 年 6 月至今，担任公司证券事

务专员。

    截至本公告披露日，冯清清女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单的情形。