证券代码：300884             证券简称：狄耐克          公告编号：2023-048


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

次会议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，

通知于 2023 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召

集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员

列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》及《董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

    董事会同意公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册地址及修订

《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）、

《公司章程（2023 年 7 月）》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2023 年 8 月 9 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：2023-050）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                          厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二〇二三年七月二十五日