证券代码：300884             证券简称：狄耐克         公告编号：2023-059


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于

2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主

持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了

会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告

摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

    《关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-061）、

《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）已刊登在公司指定信息披露

报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制

度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露

义务，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-062）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的

议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减

值准备的事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定。本次公司计

提减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司的

财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司

计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：

2023-063）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                            厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                      董   事   会

                                 二〇二三年八月三十日