证券代码：300884             证券简称：狄耐克        公告编号：2023-073


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四

次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同

意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以口

头方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》

及《监事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：

    （1）公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》

等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公

司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业

板上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等部门规章、规范性文件规定

的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》8.4.2 条规定的不

得成为激励对象的情形。且本次被授予限制性股票的激励对象名单与公司 2023
年第三次临时股东大会审议通过的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“本激励计划”）中规定的激励对象名单相符，其作为公司本激励计

划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    （2）本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含控股子公司）任职的高

级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工，不包括公司独立董事、监事、外籍

员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、

子女。

    （3）公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和本激励计划中关于授予日

的相关规定，且公司及首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的任一情

形，本激励计划首次授予的条件已经成就，首次授予激励对象可获授限制性股票。

    综上，公司监事会同意 2023 年 10 月 18 日为本激励计划的首次授予日，并

同意以 5.82 元/股的授予价格向 68 名符合首次授予条件的激励对象授予 635.00

万股限制性股票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公

告》（公告编号：2023-074）。

    关联监事郑陈英女士回避表决。

    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

          监   事   会

     二〇二三年十月十九日