证券代码：300884             证券简称：狄耐克           公告编号：2023-080


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次

会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023

年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主

持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会

议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监

事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度

报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。

    《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-077）

同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的

议案》

    经审核，公司监事会认为：公司 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产

减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据充分，符合公

司实际情况。公司审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损

害公司和全体股东利益的情形，同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事

项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编

号：2023-081）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                    监   事   会

                                               二〇二三年十月二十八日