证券代码：300884             证券简称：狄耐克             公告编号：2023-082


                 厦门狄耐克智能科技股份有限公司
              2023 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 任意时间。

    2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼

会议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长缪国栋先生

    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、

《股东大会议事规则》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 129,476,345 股，

占公司有效表决权股份总数的 51.3795%。其中：通过现场投票的股东及股东代

理人 6 人，代表股份 107,238,430 股，占公司有效表决权股份总数的 42.5549%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 22,237,915 股，占公司有效表决权股份总

数的 8.8246%。

    （2）中小股东出席的总体情况

   通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 人，代表股份 27,695,265

股，占公司有效表决权股份总数的 10.9902%。其中：通过现场投票的中小股东

及股东代理人 2 人，代表股份 5,457,350 股，占公司有效表决权股份总数的

2.1656%。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 22,237,915 股，占公司有效

表决权股份总数的 8.8246%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所的见证律师和国

信证券股份有限公司保荐代表人出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体

表决情况如下：

    1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：同意 129,428,345 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.9629％；反对 47,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0364％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 0.0007％。

    其中，中小股东表决情况：同意 27,647,265 股，占出席会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 99.8267％；反对 47,100 股，占出席会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.1701％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0032％。

    该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所律师杨阳和陈珍琴出席见证了本次股东大会并出具法

律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公

司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合

法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第四次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能

科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                  董   事    会

                                              二〇二三年十一月六日